Devassa nas contas de clientes do banco Opportunity!!!

A Receita Federal começou ontem a fazer uma devassa nas contas de aproximadamente cem pessoas suspeitas de envolvimento no suposto esquema de sonegação fiscal e evasão de divisas do Opportunity, do banqueiro Daniel Dantas.
... As primeiras análises indicam ainda conexões entre alguns clientes do Opportunity e o caso Banestado, o maior escândalo financeiro já investigado pela PF.

— Quem tiver problema vai ser fiscalizado e autuado — disse uma das autoridades que acompanham de perto o trabalho dos fiscais federais.

Na fase inicial, os auditores vão concentrar a investigação nas pessoas que, segundo a PF, fizeram remessas para o exterior sem declarar os valores ao Fisco. A suspeita é que alguns desses investidores teriam reaplicado o dinheiro no país por meio do Opportunity Fund — fundo de investimento offshore, sediado nas Ilhas Cayman. O Globo