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Victoria Inversiones, no Uruguai, é controlada pelo Victoria Finance Group, que tem mais de 60 imóveis no Grande ABC e no Rio.
A suspeita de que os dólares do dossiê são ilegais aponta para doleiros e para a “caixinha” das empresas de ônibus de Santo André.
A pista está na enterrada CPI do Banestado com a offshore Roanoake, que enviou pelo menos R$ 50 milhões a Montevidéu.
A Roanoke era sócia de empresas de Ronan Maria Pinto em Cuiabá (MT), sócio de Sérgio Gomes (“Sombra”), amigo do ex-assessor Freud Godoy. Claudio Humberto